La quiebra de Kal Freight revela acusaciones masivas de fraude
Daimler alega que Kal Freight obtuvo de manera fraudulenta casi 17 millones de dólares
En un sorprendente giro de los acontecimientos, la empresa de transporte por carretera Kal Freight Inc., con sede en California, se acogió al Capítulo 11 de protección por bancarrota, revelando una red de actividades fraudulentas que han conmocionado a la industria. La empresa enfrenta serias acusaciones de mala conducta financiera y mala gestión de activos.
¿Quién es Kal Freight?
Según una presentación ante el Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, Kal Freight emplea a 600 conductores y tiene 580 unidades de potencia. La empresa fue fundada en 2014 y tiene ubicaciones en California, Texas, Nueva Jersey, Indiana, Tennessee, Georgia, Arizona y Arkansas.
Capítulo 11 y acusaciones de fraude
Kal Freight se acogió al Capítulo 11 con casi $325 millones en deuda a largo plazo. Las reclamaciones no garantizadas suman al menos 24 millones de dólares, según documentos judiciales. Entre los mayores acreedores no garantizados se encuentran CIMC Reefer Trailer Inc., a quien se le debe más de 12 millones de dólares; Continental Tire, adeuda más de 1 millón de dólares; y Cargo Solution Express, adeudan más de $950,000.
Sin embargo, los documentos judiciales revelan un panorama mucho más preocupante de las operaciones de Kal Freight. Daimler Truck Financial Services USA, LLC, el mayor prestamista de financiación de vehículos de la compañía, ha descubierto pruebas de un fraude masivo perpetrado por Kal Freight contra sus acreedores.
Los trailers fantasma de 16,8 millones de dólares
En una revelación impactante, Daimler alega que Kal Freight obtuvo de manera fraudulenta aproximadamente $16,878 millones para comprar 164 remolques de Vanguard. Sin embargo, la empresa nunca pagó a Vanguard ni recibió los trailers. En cambio, Kal Freight de alguna manera logró proporcionar a Daimler certificados de título fraudulentos para estos remolques inexistentes, completos con gravámenes registrados. Para colmo de males, Kal Freight continuó haciendo pagos mensuales de este préstamo como si los remolques hubieran sido comprados y estuvieran en su posesión.
El cambio de garantía canadiense de 20 millones de dólares
La investigación de Daimler también ha descubierto que aproximadamente 366 remolques que servían como garantía para sus préstamos fueron transferidos ilegalmente a Big Rig Trailers & Leasing, Inc., una filial canadiense de Kal Freight propiedad del mismo individuo, el Sr. Singh. Posteriormente, estos remolques fueron vendidos, arrendados o pignorados a terceros en Canadá, lo que podría crear una situación legal compleja en la que terceros inocentes pueden reclamar un interés superior en la garantía. Esta transferencia no autorizada podría resultar en una pérdida adicional de 20 millones de dólares para Daimler.
El esquema de ventas fantasma
En otra maniobra fraudulenta más, Kal Freight supuestamente transfirió numerosos camiones y remolques que formaban parte de la garantía de Daimler a su filial, Kal Trailers & Leasing Inc., un distribuidor de camiones y remolques. A continuación, Kal Trailers vendió estas unidades a terceros, supuestamente libres de gravámenes de Daimler, bajo la apariencia de transacciones comerciales ordinarias. Daimler nunca recibió el producto de estas transferencias no autorizadas.
Las secuelas y los procedimientos legales
La magnitud de las actividades fraudulentas de Kal Freight ha puesto en grave peligro la recuperación de más de 40 millones de dólares en préstamos de Daimler. A la luz de estas revelaciones, Daimler inicialmente no tenía ningún interés en continuar su relación comercial con Kal Freight durante el procedimiento de quiebra.
Sin embargo, en un intento por salvar la situación, Kal Freight acordó destituir al Sr. Singh como director de cada empresa deudora y reemplazarlo con directores independientes no afiliados. Además, la compañía ha prometido retener a Brad Sharp como director de reestructuración, otorgándole control total sobre las operaciones comerciales, incluidos todos los libros, registros y transacciones financieras.
Estos compromisos llevaron a Daimler a aceptar con cautela que los deudores utilizaran durante el procedimiento de quiebra determinadas garantías retenidas, compuestas por 543 camiones y 10 remolques. Este acuerdo está sujeto a términos y condiciones estrictos descritos en la orden de protección adecuada acordada por Daimler.
Mirando hacia adelante
A medida que se desarrolle el procedimiento de quiebra, todas las miradas estarán puestas en Kal Freight y sus directores independientes y CRO recién nombrados. Tanto la industria del transporte por carretera como los acreedores estarán observando de cerca cómo se desenreda esta compleja red de fraude y qué consecuencias seguirán para quienes estén involucrados en estas prácticas engañosas.
