Un hombre de Florida enfrenta múltiples cargos federales por presuntamente operar un esquema Ponzi de $100 millones a través de su compañía de camiones por carretera, Royal Bengal Logistics Inc.

Sanjay Singh, de 43 años, de Coral Springs, Florida, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y participar en transacciones con ganancias ilícitas, según el Departamento de Justicia de EE. UU..

Los fiscales federales alegan que Singh, fundador y presidente de Royal Bengal Logistics (RBL), organizó el esquema Ponzi con otros, que no fueron nombrados por el Departamento de Justicia.

Según el Departamento de Justicia, a partir de 2020, “Singh y sus cómplices presentaron a RBL ante inversores potenciales como un negocio de camiones próspero y exitoso, todo mientras el negocio de camiones real de RBL perdía dinero. En el proceso, Singh y sus co-conspiradores hicieron tergiversaciones materiales y omisiones materiales sobre el riesgo de invertir en RBL, la rentabilidad de las operaciones de camiones de RBL, cómo RBL pagaría a sus inversionistas y cómo RBL usaría los fondos de los inversionistas”.

A través de estas tergiversaciones y omisiones, afirma un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Singh y sus cómplices recaudaron más de $100 millones de los inversionistas, que luego usaron en parte para pagar los rendimientos prometidos a los inversionistas existentes. El DOJ dice que el esquema estuvo en curso hasta su arresto esta semana.

RBL tiene 166 unidades de potencia y 91 controladoressegún el sitio web SAFER de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes.

Singh fue acusado formalmente por un gran jurado federal el 14 de junio. Fue arrestado esta semana por alguaciles estadounidenses y puesto en libertad con una fianza de $1 millón. Según los términos de su liberación, no puede trabajar en la industria del transporte por carretera. Se espera que haga su próxima aparición en la corte el viernes.

El fiscal federal adjunto Kiran N. Bhat está procesando el caso; El fiscal federal adjunto Marx Calderón está manejando la confiscación de activos.

Si es declarado culpable, Singh podría enfrentar hasta 150 años de prisión.

el fbi es buscando información de cualquier persona que invirtió en RBL.